公众分享比特燕婷：谈比特币网络追踪技术

编者按：本文为钟祥比特CEO闫婷在中国互联网安全大会ISC 2017区块链与安全论坛上的主题演讲内容。

我的主题是介绍比特币网络跟踪技术。事实上比特币互转能追踪吗，这个前提是一个非常有趣的案例。2015年中国大牛市大家都知道炒股很厉害，大家都在新闻里看到了做空机构。他们想用比特币在国外洗钱。大家百度都可以搜到。但其中有一个细节。其实当时我和这些平台的关系还可以。很有意思，因为做空机构提出了这个要求。他说只要新币刚挖出来，他的本意就是说当时他要拿2亿比特币。我现在估计有 8 亿到 10 亿比特币。某平台改到国外，那个平台拒绝了。这笔钱后来留在了国内。那个细节意味着只要新币刚被挖出来，当时就很有趣。只要新币刚刚被开采，为什么理论上比特币是匿名的？那么如果我们当时真的有兴趣尝试这个东西怎么办？一定有什么问题。

基本上我就不讲介绍了。玩过比特币的人都知道，比特币用户通过地址使用比特币。比特币的逻辑非常非常简单，代码页也非常简单。因此，其账本的交易只记录了地址和比特币数量，无法直接从交易中获取用户的真实信息，从而实现匿名。

匿名在勒索软件、毒品走私、汇款方面存在问题。经典事件在俄罗斯更是如此。其实前面我们已经提到了几个案例。例如，日本的 MtGox 实际上与它有部分关系。所以这里有两个问题，比特币是完全匿名的吗？还可以跟踪交易是如何进行的。

事实上，用户可以打开多个比特币地址，而这个地址与现实生活中的身份无关，也就是说它具有一定程度的匿名性，但这种匿名性是伪匿名性，因为大家从它可以看出从丝绸之路上的人被抓的案例来看。这里有一个含义。其实那个时候比特币就已经暴露了，所以联邦一直在等，等比特币什么时候动啊动。前段时间也很有意思，我的另一个师弟也在B圈出名。当时后来发现了1亿多比特币，而且是连续几天。8月，他不知道其他人是死是活，但他的钱包动了，他转移了大约2亿比特币，所以匿名的特征是一个伪命题。如果你采取其他方式，就是他的钱包一动就找到他。所以可以追溯到钱包本身的动作，因为它是完全透明的。

因此，正如我刚才提到的，一切都是完全动态的。因此，任何人都可以通过比特币地址在区块链中签到，流出的内容包括可追溯性。所以现在我可以理解为什么2015年做空中国的坏人了比特币互转能追踪吗，他们为什么要挖新币，就是这种东西流通的痕迹会少一些，所以如果你动一次，可能是其中的问题。.

所以在实际的项目中，我们复制了身份，其实就是把所有完整的记录都放到了区块链的浏览器中，并根据不同的时间条件做了一些具体的图形分析，包括可溯源的。. 这是每一招，其实是通过三个方面的情况。因为我觉得像我这样的人很少，我只交易冷钱包，而这些钱包和一些热钱包服务器有关。这是通过爬虫完成的。通过比较大的聚类分析，因为可以分析比特币交易，可以删除感兴趣的信息，因为其实是大数据分析，有些比特币是专门用来洗钱的，而且经常有一些模型很复杂看看钱包的样子和钱是如何支付的。

这里讨论这三个方面。我们实际上已经开始在国家主管部门网络中搭建这样一个网络，复制目前所有的区块链，从开始到现在，它的结构，但是这个结构很慢也很麻烦，而且数据量很大也很大。因为很难一层一层的往下走一个钱包地址。我们的解决方案基本上就是基于这样一个大数据处理平台。这是通过这个分布式账本以一种方便的方式完成的。

刚才我们谈了很多关于ICO的问题，我们谈到了许多国家想要消除所有交易所的问题。其实从我们网络追踪的问题来看，关掉是不太欢迎的，因为关掉之后，大量的交易就落地了。比如我用冷钱包用两个冷钱包交易，我们不能避免出国，因为这东西可以卖，很麻烦。所以从我们目前来看，就是尽快复制国内外所有的大交易比特币模型。包括政府的监管，在国外也有用户，跟税收和公关有关。