主页 > imtoken在新手机上登录 > 谨防“比特币骗局”
谨防“比特币骗局”
投资比特币,
“动手”指导,稳赚不亏,
这么好的事情听起来像个骗局,
但仍有人相信。
随着移动互联网的飞速发展,
骗子的伎俩不断更新。
新骗局往往伪装成虚拟经济和金融创新,以“金融互助”、“慈善”、“虚拟货币”、“电子商务”、“微信营销”等名义欺骗民众。
充值26万投资
一晚“赚”了100万
家住厦门的任女士,落入了骗子设计的“投资比特币”上链骗局。
根据对方的提示,短短几天,骗子就被骗了36万元。
任女士翻看朋友圈,发现有人发了一条投资收益的消息。点开后,她发现是关于投资比特币的,而且这个朋友圈还附上了几张投资收益截图。
任女士询问后,对方发了一个链接,表示可以尝试下载比特币投资的在线投资平台,专业的数据分析师会为她提供投资协助比特币充值骗局,风险低,回报高。
经过一番介绍,任女士觉得有利可图,便同意了对方投资的决定。
她先是通过手机链接下载安装了投资平台,并在上面充值了15万元。
随后,对方向任女士推荐了一个QQ号,
是数据分析师的工号,负责教任老师如何操作。
加了彼此的朋友后,她被拉进了一个QQ群,
群里的消息基本都是如何操作和买卖比特币。
那天晚上,任女士按照分析师的指示,
我投资了,结果亏大了,账户里只剩下七万块钱了。
不过,分析师告诉任女士不要担心,说有几万元的盈亏是正常的。
经分析师安慰,任女士再次充值11万元,
然后按照分析师的指示,
一晚上后,任女士的账户上显示本金共计166万元。
不到半天就赚了100万?
任女士喜出望外。
想先提现
100,000 没了
这时,分析师告诉她,这笔钱可以提现了,
但是,您必须先将10万元转入指定账户作为保证金,然后才能提取现金。
而且这个保证金24小时后可以退还,166万元也可以一起转出。
为了尽快把钱弄出来,任女士也没多想,
将10万元转入对方提供的账户,等待次日取款。
第二天,任女士就迫不及待的登陆了投资平台,
开始发起提现申请,却发现申请被系统拒绝。
困惑的任女士立即询问客服,得到的答复是她的账号异常。
需要继续缴纳20%的资金,即33万元作为保证金。
24小时后可以换银行卡取款。
任女士越想越觉得不对劲。
经过一番回忆和思考,我突然意识到,
我意识到我被骗了,所以我打电话给警察寻求帮助。
如何防止新的骗局
比特币交易是匿名的,交易只反映比特币钱包地址和一串随机的单词和数字,没有可以识别个人的信息。
正是因为这个特性,以及它可以实现的跨境、跨平台特性比特币充值骗局,它才成为了贿赂、洗钱、资产转移到境外、赌博等非法活动的绝佳渠道。
还有一些网站使用比特币进行非法筹款或筹款诈骗。
比特币诈骗的形式有很多种,比较常见的一种是犯罪分子打开一个比特币交易网站,筹集比特币,然后关闭该网站。对于很多年轻人来说,往往很容易上当受骗。因此,提醒大家拒绝高利息的诱惑,远离比特币。
高收益往往伴随着高风险,不规范的经济活动蕴含着巨大的风险。
因此,我们必须增强理性投资意识,依法保护自身权益。
做到“两问”“三查”:
“两问”:对于低风险、高回报的投资建议和对亲友的反复劝说,多请教专业人士,慎重决策,防止他们成为自己发展和下线的目标;
如果不能判断是否是骗局,可以咨询相关部门或专业人士,了解详情后再做决定。不要盲目投资。
“三查”:查验相关公司是否为国家批准的合法上市公司,是否为可以发行公司股票和债券的股权交易场所等,如果不是,则涉嫌欺诈;
通过查询工商登记,需要查明相关企业是否为依法办理登记的合法企业,是否办理了税务登记。主体身份不合法、不真实的,涉嫌诈骗;
一些重大的非法集资犯罪经常被媒体报道,通过互联网查询相关公司的违法犯罪记录,防止犯罪分子异地重犯。
内容整合自海外网、中国银保报等。